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赛琳娜,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2019第一季度陈述,兴趣部落

频道:平安彩票地址 标签:优酷官网umbrella 时间:2019年05月03日 浏览:225次 评论:0条

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 布告编号:2019-043

2019

第一季度陈说

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、习误导性陈说或许严重赛琳娜,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2019第一季度陈说,爱好部落遗失,并承当单个和连带的法令职责。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘清勇、主管管帐pp视频作业负责人张井彬及管帐组织负责人(管帐主管人员)韩思蒂声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说界激光近视定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是 否

公司前10名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财务数据、财务指标发作变化的状况及原因

二、重要事项发展状况及其影响宽和决方案的剖析阐明

1. 关于重组所涉财物过户的相关事项

公司严重财物重组置入财物为佳木斯电机股份有限公司100%股权,置出财物为公司原有全延吉部财物和负债。截止陈说期,公38司已完结交给或过户的财物账面价值(截止交割审计基准日2012年3月31日)为35,711.85万元,占同时点公司总财物账面价值38,847.65 万元的91.93%。关于部分财物未完结过户问题,本公司和相关方已有妥善组织。依据《财物交割弥补协议书》,公司与阿城继电器有限职责公司和哈电集团承认:自相关置出财物交给之日起,置出财物(不管该等财物的交给是否需求处理及是否已完结产权过户、权益改变挂号手续)的悉数权力和职责均由阿城继电器赛琳娜,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2019第一季度陈说,爱好部落有限职责公司享有和承当,阿城继电器有限职责公司对置出财物独立行使经营管理权力,并元宵风俗承当该等财物的悉数经营风险和损益。

2. 关于重组所涉债款搬运的相关事项

截止陈说期,置出债款中已取得赞同函的负债账面价值为10,622.79万元,已于期后清偿的负债账面价值为15,227.53万元;没有取得赞同函且未清偿的负债账面价值为7,816.80万元。上述没有取得赞同函且未清偿的债款共1500余笔,截止陈说期末上述债款的账龄均超越两年以上,依据《中华人民共和国民法通则》的规矩已超越诉讼时效。截止陈说期末,银行专项账户资金余额为926.17万元,短期内共管账户资金能够满意清偿重组债款要求。

3. 关于公司信息发表违法违规导致的中小股东索赔的状况

公司因信息发表违法违规于2017年12月8日被证监会行政处罚,公司连续收到哈尔滨市中级人民法院送达的《民事起诉书》,部分中小出资者以“证券虚伪陈说职责胶葛”为由向法院提起民事诉讼请求,也有部分中小出资者向公司请求“一对一”宽和。到陈说期末,头皮疼是怎么回事公司已与873名中小股东达到宽和意向,算计付出赔偿金53,242,022.47元,付出诉讼费383,940.21元。

具体内容详见公司于2019年4月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的《关于中小股东诉讼案子及“一对一”宽和发展状况的布告》,布告编号2019-036。

股份回购的施行发展状况

选用会集竞价方法减持回购股份的施行发展状况

三、公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行完毕的许诺事项

四、对2019年1-6月经营成绩的估计

猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作大幅度变化的警塘沽气候示及原因阐明

五、证券出资状况

公司陈说期不存在证券出资。

六、衍生品出资状况

公司陈说期不存在衍生品出资。

七、陈说期内招待调研、交流、采访等活动挂号表

八、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:000922 股票简称:佳电股份 编号:2019-044

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限

公司2018年年度股东大会抉择的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会无否决方案的景象。

2、本次股东大会未触及改变以往股东大会现已过的抉择。

一、会议举行状况(一)会议举行时刻:

现场会议时刻:2019年4月24日,下午14:30。刘智媛

供给网络投票的方案和时刻:2019年4月23日一2019年4月24日

其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019 年4月24日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的开端时刻2019年4月23日下午15:00至投票完毕时刻2019年4月24日下午15:00间的恣意时刻。

(二)股权挂号日

到2019年4月18日买卖完毕后在我国证券赛琳娜,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2019第一季度陈说,爱好部落挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司暗黑通整体股东。

(三)会议举行地址:

黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号公司1号楼509会议室(四)举行方法

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

公司经过深圳证券买卖莘县气候预报所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

同一表决权只能挑选现场或网络表决方法中的一种。

(五)会议招集人:公司董事会(六)会议掌管人:董事长刘清勇先生(七)公司于2019年3月30日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于举行2018年年度股东大会的告诉》。

(八)本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员资历及表决程赛琳娜,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2019第一季度陈说,爱好部落序契合《公司法》赛琳娜,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2019第一季度陈说,爱好部落、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩。

二、会议到会状况(一)参加表决的整体状况

参加本次股东大会的股东及股东代表共29人,代表股份215,635,368股,占公司有表决权股份总数的44.0168%。其间:到会现场会议的股东及股东代表共3人,代表股份214,346,668股,占公司有表决权股份总数的43.7537%;经过网络投票的股东及股东代表共26人,代表股份1,288,700股,占公司有表决权股份总数的0.2631%;到会本次会议持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)共26人,所持股份1,288,700 股,占公司有表决权股份总数的0.2631%。

(二)董事、监事、高管及律师到会或列席状况

公司部分董事、监事、高档管理人员到会了本次会议,公司延聘的北京市互易商货律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、方案审议和表决状况

会议以现场和网络投票相结合的方法对方案进行了表决。

1、审议经过关于《2018年度董事会作业陈说》的方案

赞同215,279,468股,占到会会议一切股东所持股份的99.8350%;

对立342,700股,占到会会议一切股东所持股份的0.1589%;

放弃13,200股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0061%。

其间,中小股东(独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的

表决状况:

赞同932,800股,占到会会议中小股东所持股份的72.3830%;

对立342,700股,占到会会议中小股东所持股份的26.5927%;

放弃13,200股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的1.0243%。

2、审议经过关于《2018年度监事会作业陈说》的方案

3、审议经过关于《2018年度财务陈说》的方案

4、审议经过关于《2018年度利润分配预案》的方案

赞同215,130,368股,占到会会议一切股东所持股份的99.7658%;

对立495,600股,占到会会议一切股东所持股份的0.2298%;

放弃9,400股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0044%。

赞同783,700股,占到会会议中小股东所持股份的60.8132%;

对立495,600股,占到会会议中小股东所持股份的38.4574%;

放弃9,400股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.7294%。

5、审议经过关于《2018年赛琳娜,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2019第一季度陈说,爱好部落度陈说全文及摘要》的方案

6、审议经过关于《2018年内部操控点评陈说》的方案

7、审议经过关于《2018年度征集资金寄存与使用状况》的方案

赞同215,231,668股,占到会会议一切股东所持股份的99.8128%;

对立396,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.1838%;

放弃7,400股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0034%。

赞同885,000股,占到会会议中小股东所持股份的68.6739%;

对立396,300股,占到会会议中小股东所持股份的30.7519%;

放弃7,400股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.5742%。

8、审议经过关于《续聘管帐师事务所》的方案

9、审议经过关于《2018年度计提财物减值预备及估计负债》的方案

对立350,100股,占到会会议一切股东所持ide股份的0.1624%;

放弃5,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0027%。

对立350,100股,占到会会议中小股东所持股份的27.1669%;

放弃5,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.4501%。

四、律师出具的法令意捏奶见(一)律师事务所称号:北京市互易商货律师事务所(二)经办律师:程益群、高毛英(三)定论性定见:北京市互易商货律师事务所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、法规、《股东大会规矩》、《网络投票施行细则》及《公司章程》的规矩,到会会议人员的资历和招集人资历、会议的表决程序、表决成果合法、有用。

五、备检文件(一)《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2018年年度股东大会抉择》;

(二)《北京市互易商货律师事务所〈关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书〉》。

特此布告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司暴风

2019年4月24日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份

有限公司2018年度

股东大会的法令定见书

致:哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)延聘,北京市互易商货律师事务所指使律师(以下简称“本所律师”)到会了公司2018年度股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规矩》”)及《公司章程》的规矩,本所律师对公司股东大会招集及举行程序、到会会议的人员资历、招集人资历、提案审议状况、股东大会的表决方法、表决程序和表决成果等重要事项的合法性进行了审阅和见证,现出具法令定见如下:

一、公司股东大会的招集与举行程序

本次股东大会由公司第七届董事会第二十二次会议抉择招集,关于举行2018年度股东大会告诉的布告(以下简称“会议告诉”)现已于2019年3月30日在《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券买卖所指定网站(www.cninfo.com.cn)上刊登。会议告诉包含本次股东大会的举行时刻和地址、参加人员、会议期限、会议方法、会议审议事项和提案、投票方法睚眦、股权挂号日以及到会会议的方法等内容。

本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的表决方法。现场会议于2019年4月24日14:30在黑龙江省佳木斯市前进区长安路247 号公司一号楼会议室如期举行。网络的日期和时刻为:(1) 深圳证券买卖所买卖体系投票时刻为2019年4月24羊奶果日9:30-11:30,13:00-15:00;(2) 互联网投票体系投票时刻为2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00期间的恣意时刻。

现场会议由公司董事长刘清勇先生掌管,参加现场会议的股东或股东托付代理人就会议告诉列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。会议举行的时刻、地址、内容与会议告诉所列内容一起。

经本所律师恰当核对,本次股东大会的招集与举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等有关法令、法规和规范性文件的要求,契合《公司章程》的有关规矩。

二、公司股东大会到会人员的资历、招集人的资历

1、到会会议股东

依据现场会议的计算成果以及深圳证券信息有限公司供给的网络投票成果,参加本次股东大会的股东及股东代表算计29人,代表股份215,635,368股,占公司有表决权股份总数的44.0168%。其间:到会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份214,346,668股,占公司有表决权股份总数的43.7537%;经过网络投票的股东共26人,代表股份1,288,700股,占公司有表决权股份总数的0.2631%。

本次会议持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)的到会状况:经过现场和网络投票的股东26人,代表股份1,288,700股,占公司有表决权股份总数的0.2631%。其间:经过现场投票的股东穿越前方20人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。经过网络投票的股东26人,代表股份1,288,700股,占公司有表决权股份总数的0.2631%。

出seed席现场会议的股东资历,由本所律师对法人股股东的持股证明、法人股股东营业执照复印件、授权托付书、会议人员签名、身份证等文件,自然人股东的证券账户卡、身份证、授权托付书等文件进行检查验爱我中华证;经过网络投票体系进行投票的股东资历,由网络投票体系供给组织深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、到会会议其他人员

到会、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高档管理人员及董事会约请的其他人士。

3、招集人

本次股东大会的招集人为公司董事会,具有招集股东大会的资历。

经本所律师核对,本次股东大会到会人员契合《公司法》和《公司章程》的规矩,其资历均合法有用,本次股东大会招集人资历合法有用。

三、公司股东大会表决程序、表决成果

1、经本所律师检查,本次股东大会实践审议的事项与公司董事会所布告的方案一起,本次股东大会无修正原有提案及提出新提案的景象,契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的有关规矩。

2、经本所律师检查,本次股东大会现场会议采纳记名方法投票表决,到会会议的股东及股东托付代理人就列入会议告诉的方案进行了逐个表决。该表决方法契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的有关规矩。

参加网络投票的股东在规矩的网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系行使了表决权,网络投票完毕后,深圳证券信息有限公司向公司供给了网络投票的计算数据文件。

3、经本所律师检查,本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师一起参加会议的计票、监票,并对现场会议审议事项的投票进行清点。股东大会的掌管人依据现场投票和网络投票表决成果,宣告现场投票成果。该程序契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的有关规矩。

4、经本所律师检查,本次股东大会经过现场投票和网络投票相结合方法以一般决方案方法表决审议经过了第1-9项方案;

方案1:审议关于《2018年度董事会作业陈说》的方案

表决成果:赞同215,279,468股,占到会会议股东所持股份的99.8350%;对立342,700股,占到会会议股东所持股份的0.1589%;放弃13,200股,占到会会议股东所持股份的0.0061%。

中小股东表决状况:赞同932,800股,占到会会议中小股东所持股份的72.3830%;对立342,700股,占到会会议中小股东所持股份的26.5927%;放弃13,200股,占到会会议中小股东所持股份的1.0243%。

方案2:审议关于《2018年度监事会作业陈说》的方案

方案3:审议关于《2018年度财务陈说》的方案

方案4:审议关于《2018年度利润分配预案》的方案

表决成果:赞同215,279,368股,占到会会议股东所持股份的99.7658%;对立495,600股,占到会会议股东所持股份的0.2298%;放弃9,400股,占到会会议股东所持股份的0.0044%。

中小股东表决状况:赞同783,7赛琳娜,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2019第一季度陈说,爱好部落00股,占到会会议中小股东所持股份的60.8132%;对立495,600股,占到会会议中小股东所持股份的38.4574%;放弃9,400股,占到会会议股东所持股份的0.7294%。

方案5:审议关于《2018年度陈说全文及摘要》的方案

方案6:审议关于《2018年度内部操控点评陈说》的方案

方案7:审议关于《2018年度征集资金寄存与使用状况阐明》的方案

表决成果:赞同215,279,668股,占到会会议股东所持股份的99.8128%;对立396,300股,占到会会议股东所持股份的0.1838%;放弃7,400股,占到会会议股东所持股份的0.0034%。

中小股东表决状况:赞同885,00股,占到会会议中小股东所持股份的68.6739%;对立396,300股,占到会会议中小股东所持股份的30,7519%;放弃7,400股,占到会会议中小股东所持股份的0.5742%。

方案8:审议关于《续聘管帐师事务所》的方案

方案9:审议关于《2018年度计提财物减值预备及估计负债》的方案

表决成果:赞同215,279,468股,占到会会议股东所持股份的99.8350%;对立350,100股,占到会会议股东所持股份的0.1624%;放弃5,800股,占到会会议股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决状况:赞同932,800股,占到会会议中小股东所持股份的72.3830%;对立350,100股,占到会会议中小股东所持股份的27.1669%;放弃5,800股,占到会会议中小股东所持股份的0.4501%。

依据上述,本所律师以为,本次股东大会的表决是依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩进行的,表决程序和表决成果合法有用。

四、定论

综上,本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、法规、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,到会会议人员的资历和招集人资历、会议的表决程序、表决成果合法、有用。

本所律师赞同本法令定见书随公司本次股东大会的抉择等材料同时进行布告。

本法令定见书正本一式贰份。

北京市互易商货律师事务所 经办律师 :

程益群

经办律师 :

高毛英

单位负责人:

吴 刚

2019年4月 日

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